爱柯迪(600933) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-132 | | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 11 月 7 日 以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会 的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关 于变更注册资本并 ...