大健康国际(02211) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 2211 股東週年大會通告 茲通告大健康國際集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月11日（星期四）上午十 時正假座中國遼寧省瀋陽市鐵西區北一中路14-1號2樓會議室召開股東週年大會（「大 會」），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）本公司的下列普通決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審計合併財務報表以 及本公司董事會報告與核數師報告。 2. (a) 重選本公司以下退任董事： (i) 初川富先生為執行董事 (ii) 鄭雙慶先生為獨立非執行董事 (iii) 江素惠女士為獨立非執行董事 (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事的酬金。 - 2 - (iv) 就本決議案而言： (a) 「有關期間」指自本決議案獲通過當 ...