泛亚微透(688386) - 泛亚微透第四届董事会第八次独立董事专门会议决议

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第八次独立董事专门会议决议 2025 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第八次独立董事专门会议以现场会 议的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 11 日通过微信、电话及电子邮件等 方式送达给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议 由全体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修 订）》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司 ...