奥浦迈(688293) - 奥浦迈：第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-101 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第十七次会议于2025年11月14日通过现场表决与通讯相结合的方式召 开。本次会议通知及相关资料已于2025年11月7日送达全体董事。本次会议由董 事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议 的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治 理机制，根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 ...