昆工科技(920152) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-168 昆明理工恒达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨向红因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 ...