中海油服(601808) - 中海油服2025年第一次临时股东大会会议资料

中海油田服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月二日 河北燕郊 1 议案目录 | 议案一 | 关于 2026-2028 年持续关联交易的议案 3 | | --- | --- | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 | | 议案四 | 关于修订《独立董事制度》的议案 6 | | 议案五 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 7 | | 议案六 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 8 | 2 关于 2026-2028 年持续关联交易的议案 各位股东： 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"）与 控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油"）所签的 2023-2025 年日 常关联交易的框架协议将于 2025 年年底到期。按证券监管要求，公司需在到期之前同 中国海油签订新的为期三年（2026-2028 年）的关联交易框架协议（即"综合服务框架 协议"，以下称"该协议"），该协议及公司拟定的 2026-2028 年的日常关联交易上限需 股东大会批准。 根据 ...