建设机械(600984) - 建设机械2025年七次临时股东会会议资料

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月十四日 | 一、2025 年第七次临时股东会会议议程 1 | | --- | | 二、陕西建设机械股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案 2 | 目 录 建设机械 2025 年 第七次临时股东会会议议程 2025 年第七次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:00 二、网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室 五、会议主持人：董事长车万里 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 报告大会人员出席情况 | | | | | | 二 ...