力聚热能(603391) - 关于完成增选第二届董事会董事、选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会及召集人的公告

完成增选后公司第二届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员 如下： 1、董事长：何俊南先生； 2、非独立董事：何俊南先生、陈国良先生（增选）、王建平先生、何晓霞女士、 何歆女士、童静炜先生（增选）； 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-034 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于完成增选第二届董事会董事、选举代表公司执行公 司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"力聚热能"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董 事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》； 同日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》； 同日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员 ...