昆工科技(920152) - 第五届董事会专门委员会换届公告

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员已由 2025 年第七次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构， 公司于 2025 年 11 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-170 昆明理工恒达科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会及提名委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员(召集人) | | --- | --- | - ...