奥浦迈(688293) - 奥浦迈：《上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）》

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一章 总则 第四条 独立董事行使下列特别职权： 第一条 为进一步完善上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关 法律、法规、规范性文件和《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 ...