启迪环境(000826) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2025 年 11 月 10 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了"关于召开第十一届董事会第七次会议的通 知"，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发 展及经营所需，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 游鸣辉先生担任公司副总经理，公司本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期一致。 证券代码：000826 证券简称 ...