欧福蛋业(920371) - 第四届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-104 苏州欧福蛋业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编 号:2025-105)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票 ...