昭衍新药(603127) - 昭衍新药2025年第二次临时股东大会会议资料

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 5 日 1 昭衍新药 2025 年第二次临时股东大会会议资料 昭衍新药 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、召集人：公司董事会 五、股权登记日：2025 年 11 月 27 日 六、议程安排： | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 汇报股东到会情况 | | 三 | 审议议案 | | 1 | 《关于取消 ...