鹿得医疗(920278) - 2025年三次临时股东会决议公告

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-107 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 100,661,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 ...