百川能源(600681) - 百川能源第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-046 百川能源股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 关联董事王东海先生、韩啸先生、马福有先生对本议案回避表决。 审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过 特此公告。 1、 审议通过《关于追认关联交易的议案》 公司于 2019 年 10 月 15 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于收 购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司 100%股权的议案》，公 司全资子公司百川燃气有限公司拟分别以现金 19,543.00 万元、2,504.78 万元收 购涿鹿大地燃气有限公司（以下简称"涿鹿大地"）及绥中大地天然气管道有限 公司（以下简称"绥中管道"）100%股权。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-075）。 因在上述交易发生时，公司实际控制人可以控制涿鹿大地和绥中管道，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，公司第 十二届董事会同意将上述交易追认为 ...