ST东时(603377) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST | 东时 | 公告编号：临 | 2025-192 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议的会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体 董事，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士 主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向下修正"东时转债"转股价格的议案》 公司 2025 年第四次临时股东会召开前二 ...