巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开了 公司 2025 年第三次临时股东会，换届选举产生了公司第五届董事会成员。 为保证第五届董事会工作的顺利开展，本次会议的会议通知已依照公司章程的 规定以口头方式发出通知了第五届董事会所有董事候选人，第五届董事会第一次会 议于 2025 年 11 月 14 日以现场会议方式召开。会议由与会董事全体推举非独立董事 岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员候选人、 内部审计负责人候选人列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明 了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议 ...