复旦微电(688385) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 10 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的 | | 议案 7 | | 议案二、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 | | 的议案 8 | | 议案三、关于选举张玉明先生为第十届董事会独立董事议案 10 | 2 / 10 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、 ...