龙软科技(688078) - 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-041 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定， 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。公司于同日 召开的职工代表大会选举产生第五届董事会职工董事，经全体董事一致同意，为保持董事 会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2025 年 11 月 14 日以电 话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事 均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.03 年报信息披露重大差错责任追究制度 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、 ...