文科股份(002775) - 第六届董事会第十次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第六届董事会第十次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知以邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2025年11月14日以现场 和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人。会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经审议，选举孙潜先生（个人简历附后）为公司第六届董事会副董事长， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会任 ...