龙软科技(688078) - 北京龙软科技股份有限公司关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-043 二、 关于补选董事会审计委员会委员的情况 2025 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工董 事李莉女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，与侯晓红女士（主任委员）、 吴团结先生和丁日佳先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 选举第五届董事会职工董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律法规，公司已于 2025 年 11 月 14 日召开股东大会审议通过 《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司 章程》，公司设职工董事 1 名，由公司 ...