悦康药业(688658) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-048 悦康药业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，并于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事， 二者共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届 董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情 况公告如下： 一、第三届董事会换届选举情况 （一）第三届董事会选举情况 公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举于伟仕 ...