天秦装备(300922) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金 锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 ...