流金科技(920021) - 第四届董事会第十次会议决议公告

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-093 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄世强、曹晓华、王传顺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司 章程>》议案 1.议案内容： 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册 地址为：北京市石景山区 ...