海希通讯(920405) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-151 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,045,994 股，占公司有表决权股份总数的 26.41%。 总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席 会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 36,045,9 ...