友好集团(600778) - 友好集团关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-042 （一）提前离任的基本情况 范铁夫先生在辞职报告中确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事 项需要通知本公司股东。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，范铁夫先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 范铁夫先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对范铁夫先生任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （二）董事离任对公司的影响 范铁夫先生的离任未导致本公司董事人数低于法定最低人数，不影响本公司 董事会各项工作的开展。截至本公告披露日，范铁夫先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司有关规定做好离任交接工作。 新疆友好（集团）股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于 2025 年 11 月 13 日收到董事范铁夫先生的书面辞职报告，范铁夫先生因工作 调整原因申请 ...