皇台酒业(000995) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。 | | 权数未达 ...