皇台酒业(000995) - 股东会议事规则（2025年11月）

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》（以 下简称"章程指引"）等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》及本规则规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交 ...