皇台酒业(000995) - 独立董事工作制度（2025年11月）

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...