皇台酒业(000995) - 董事会议事规则（2025年11月）

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，明确董事会的职责权限，提高董事会的议事效 率，保证董事会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《甘肃皇台酒业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二条 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议，要以 经济建设为中心，实事求是，依法办事，确保工作效率，保障股东合法权益，讨 论决定公司重大事项。 第三条 董事会是公司的决策机构，是股东会的执行机构，执行股东会通过 的各项决议，并向股东会负责并报告工作，公司董事会应当在《公司法》《证券 法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第二章 董事会及董事长的职权 第四条 董事会依法行使下列职权 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年 ...