恒帅股份(300969) - 国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以 下简称"恒帅股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份可转换公司债券回售有关 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会和"恒帅转债"2025 年第一次债券持有人会 议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。具体内容详见 公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募投项目变更部分建设内容的公告》。 （ ...