中海油田服务(02883) - 二零二五年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 公司秘書 二零二五年十一月十四日 2883 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中海油田服務股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上 午十時正假座中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區海油大街201號中海油服主樓311室 召開二零二五年第一次臨時股東大會（「第一次臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列 決議案（不論有否修訂）： 作為普通決議案 - 1 - 1. 審議批准關於未來三年持續關連交易的議案。 2. 審議批准修訂股東大會議事規則。 3. 審議批准修訂董事會議事規則。 4. 審議批准修訂獨立董事制度。 5. 審議批准修訂關聯交易決策制度。 作為特別決議案 6. 審議批准取消監事會並修訂公司章程。 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712至1716號舖 - 3 - (5) 股東或股東代理人出席第一次臨時股東大會時應 ...