安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-072 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会 议于2025年11月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年11月7日以电子邮件、电话等方式 通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集 并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正 时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 ...