来伊份(603777) - 第六届董事会第一次会议决议

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 16:00 会议地点：来伊份零食博物馆 会议议题：审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》等四项议案 会议召开方式：现场结合通讯方式召开、表决 出席董事：施永雷、郁瑞芬、徐珮珊、李建钢、姜振多、张丽华、胡剑明、 陈百俭、陈其、李树华、过聚荣 列席人员：陆顺刚、支瑞琪、林云 本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。全体董事共同推举董事施永雷先 生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 出席会议的董事经逐项审议，并以记名投票表决方式，通过以下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举施永雷先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之 ...