来伊份(603777) - 上海来伊份股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-076 上海来伊份股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 14 日在来伊份零食博物馆会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。全体与会 董事一致推举施永雷先生主持本次会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举施永雷先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起 ...