火炬电子(603678) - 火炬电子第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-074 福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年第二次临 时股东大会及公司职工代表大会选举产生了第七届董事会成员，经全体董事同意 豁免会议通知时间，公司于 2025 年 11 月 14 日以现场方式召开第七届董事会第 一次会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事蔡劲军先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员候选人列席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、 审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举蔡劲军先生为公司董事长， 并担任公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满 之日止。 审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 审计委员会由三人组成：林涛先生（主任 ...