准油股份(002207) - 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-039 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 11 日， 以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第九次（临时）会议的通知和会议议案及相关材 料。本次会议于 2025 年 11 月 14 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产 办公楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕 占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯 会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的 ...