滨海能源(000695) - 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-078 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会 议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的议案》 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 1 （二）审议《关于公司与交易各方签署<发行股份购买资产协议之终止协议> 的议案》 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 同意公司就终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 ...