华神科技(000790) - 第十三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-046 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十六 次会议于2025年11月14日以通讯表决的方式在公司会议室召开，经与全体董事 沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知 于2025年11月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定及有关工商管理部门的要求， 公司在2025年10月29日召开的第十三届董事会第二十五次会议审议通过的《公 司章程》的基础上进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相 关文件。本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 ...