皇台酒业(000995) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关 规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事 会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大会审议 通过后取消 ...