康华生物(300841) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-062 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 独立董事候选人资格已经第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事 会独立董事第八次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2025年11月12日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年11月14日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并 主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都康华生物制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及 增加临时提案的议案》 鉴于公司原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消 夏雪女士为公司第三届董 ...