皇台酒业(000995) - 第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 现场及通讯相结合的方式召开了第九届监事会第十二次会议，本次会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进 行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照 ...