美格智能(002881) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-091 美格智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月14日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提 交表决。 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长王平先生 6、会议通知：公司于2025年10月28日 ...