康华生物(300841) - 关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-063 成都康华生物制品股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 1、成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会将取消原审议的子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董 事》，并将公司股东的临时提案《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 11 月 7 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 25 日（星 期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大 ...