新宁物流(300013) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥 路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-062 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：董事长刘瑞军先生 6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 154 人，所持有表决 -1- 权的股份总数为 38,678,750 股，占公司有表决权股份总数的 6.9272%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总 数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过深圳证券交易所网络 和交易系统投票的股东为 154 人，所持有表决权的股份总数为 38,678,750 股，占公司有表决 ...