传艺科技(002866) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-038 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 14 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。经全体董事同意后豁免会议通知时 间要求，现场通知各董事召开公司第四届董事会第十次会议。会议由公司董事长 邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公 司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告》。 三、备查文件 第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 1、审议 ...