矽电股份(301629) - 第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-047 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性及连续性，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知经全体董事同意豁免通知 方式及时限的要求，于当日以电话、口头方式发出。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事何沁修先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会董事长的议案》； 根据《公 ...