龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2025年第2次会议决议公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-069 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第六届 董事会 2025 年第 2 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 11 月 3 日 以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 14 日以电话会议 方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先 生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《龙 源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于设立如东龙源新能源有限公司的议案》 董事会同意公司与全资子公司雄亚（维尔京）有限公司（以下简称"雄亚"） 及国家能源 ...