田中精机(300461) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-077 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、乔凯先生、 胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司选举董事长肖永富先生为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司的法定代表 ...