尔康制药(300267) - 第六届董事会第一次会议决议公告

帅放文先生的简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关 于董事会换届选举的公告》（编号：2025-031）。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-042 湖南尔康制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 以临时会议方式召开，会议通知的时间要求已经第六届董事会全体董事同意豁免。 本次会议由公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 ...